Победа31

Банк России раскрыл «чёрный список» нелегальных организаций

22 июня 2021, 15:57Экономика
Фото: pixabay.com

С помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций банк выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Как сегодня защитить себя и свои сбережения в глобальной сети «Интернет»? Вопрос, ставший актуальным абсолютно для всех возрастов потребителей. По данным Банка России, на просторах Интернета на сегодняшний день «орудуют» порядка 45% нелегальных участников финансового рынка. Такая цифра стала ошеломляющей не только для клиентов, но и для добросовестных участников финансовой коммуникации.

Наряду с данной ситуацией, на официальной странице сайта Банка России стартовало такое нововведение как список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Банк впервые опубликовал своего рода «чёрный список» финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и «чёрных» кредиторов – тех, кто занимается нелегальными действиями в мире финансов. 

По словам первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, доверие – это душа рынка, поэтому главной задачей для ЦБ является поддержание доверительных отношений между участниками финансовой коммуникации. Схема здесь проста: чем больше доверия, тем проще механизм перераспределения сбережений в инвестиции, а от этого эффективнее и работа самого рынка.

Увы, любое доверие всегда сопряжено с угрозами. В финансовом мире этими угрозами стали недобросовестные его участники. Маскируя и выдавая свою деятельность под статусом легальной, они эксплуатируют уязвимость граждан РФ, придумывая абсолютно разные способы, как обмануть и выманить их сбережения.

Что стало важным в борьбе с «нелегалами»? Время. Именно оно играет главную роль в пресечении недобросовестной деятельности в мире финансов. Несложно догадаться, что именно этап пресечения является более длительным в силу различных процедурных процессов. Этап выявления составляет же примерно 30% от всего процесса.

Дабы не терять лишней минуты, представители Банка России пришли к выводу, что этап информирования потребителей о выявленных незаконных участниках на финансовом рынке до того, как их деятельность будет пресечена, станет самым действенным и эффективным для клиентов финансовой сферы. 

Как это работает? Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Кстати, помочь с выявлением таких организаций может каждый желающий, сообщив на официальный сайт банка подозрения о деятельности какой‑либо компании. Затем, производится проверка – действительно ли эта организация занимается противоправными действиями, далее, после выявления, публикуется информация. 

По этой же схеме можно проверить «чистоплотность» знакомых организаций, зайдя на ссылку, указанной первой, на сайте Банка России, и вбив в строку поиска название заинтересовавшей вас организации. На сегодняшний день в «чёрный список» включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки нелегальности. 

Авторы:Анна Панченко